CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de octubre de 2005, a las 16 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscali-zadora correspondientes al 107º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3º) Distribución de utilidades.Consideración de los resultados Acumulados.

4º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5º) Comisión Fiscali-zadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/10/2004 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2 (folios 120 y siguientes).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2006 I.27-09-05 V.03-10-05