Convocatoria: Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria que se realizará el día 3 de Julio de 2015, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2° piso, C.A.B.A. a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Capitalización de la cuenta Fondo Compensación.

4) Reforma del Artículo 4° del Estatuto Social (Aumento del Capital Social).

5) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc.1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014 y destino del resultado del ejercicio.

6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.
8) Elección de los miembros del Directorio para cubrir cinco (5) cargos titulares y Dos (2) Suplentes por el término de 2 años.

9) Elección del cargo de Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio.

10) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia, ante la inexistencia de ganancias (o lo exiguo de las mismas) por el desempeño de tareas tecnoadministrativas (art. 251 párrafo cuarto de la Ley 19550). Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO. Sergio Carlos Rodríguez. Presidente designado por instrumento privado asamblea de accionistas
del 27 de Junio de 2014.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 5832 I: 16-06-15 V:22-06-15