CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de mayo de 2015 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N . Alem 928, 7°, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Rectificación de la resolución tomada en el segundo punto del Orden del Día del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de mayo de 2014, en cuanto al tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;

3) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014 y de su resultado;

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

5) Fijación y elección de miembros del Directorio;

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; y

7) Autorizaciones.» Se recuerda a los Sres.Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N . Alem 928, piso 7 (Oficina 721) Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 23 de mayo de 2014.

EL DIRECTORIO
Diario «El Ac cionista»
Fact A N° 5791 I: 08-05-15 V:14-05-15