Numero de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas en la calle Echauri 1.567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.
5) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
Presidente - Roberto Domínguez

NOTA: El que suscribe lo hace con mandato surgido del acta de Asamblea General del 16 de Mayo de 2014 y Acta de Directorio del 19 de Mayo de 2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5775 I: 30-04-15 V:07-05-15