CONVOCATORIA

«Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Transportes Nueva Chicago C. e I.S.A. para el día 15/05/15 a las 18:00 Hs. ; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337; de la CABA a fin de consderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1- Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2- Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/14.

3- Aprobación de la gestión del Directorio y del Cosejo de Vigilancia

4- Consideración y destino del Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores.

5- Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6- Renovación parcial de los Miembros del Diretorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas ( Art. 238 de la Ley 19.550).

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/05/2014, transcripta a folios 81, 82 y 83 del libro de Actas de Asamblea N° 4, rúbrica: A 12795 del 06/07/1989.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5759 I:20-04-15 V:24-04-15