CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2015, a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 -12 -2014.
3- Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

Presente Autorizado según Acta de Asamblea N° 65 del 29/04/2014 y Acta de Directorio N° 1476 del 30/04/2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5752 I:09-04-15 V:15-04-15