CONVOCATORIA

El Directorio de Transportes del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 30/04/2015 a las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1)Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta,
2)Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,
3)Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio cerrado el 30/04/2014,
4)Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30/04/2014,
5)Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19550),
6)Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años),
7)Elección de un director suplente por 2 años,
8)Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente,
9)Consideración y destino de las acciones en cartera.
10)Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7 CONTA 22/95
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 61 del 02/05/2014, asentada en los folios 158 a 160 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5754 I:10-04-15 V:16-04-15