N° de Registro I.G.J. 908.039

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2015, a las 17,30 horas, en la Sede Socil de la Avenida Caseros N° 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1°, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento de Resultados no Asignados.
3) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2015.
4) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.
5) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
6) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

EL DIRECTOR
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5757 I:13-04-15 V:17-04-15