Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3 Ciudad de Buenos Aires para el día 6 abril de 2015 a las 14 horas para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2) Razones de la convocatoria fuera de término;
3) Aprobación de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2013 y 31/12/2014;
4) Consideración de los resultados arrojados por los ejercicios finalizados el 31/12/2013 y 31/12/2014. Absorción de las pérdidas acumuladas con la totalidad de la cuenta de «ajuste de capital»;
5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y fijación de su remuneración;
6) Ratificación de la reforma del artículo cuarto del estatuto social, de acuerdo al aumento de capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 10/01/2013;
7) Consideración de la reducción voluntaria del capital social. Tratamiento del Balance Especial al 31/12/2014. Análisis del Informe del Auditor. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;
8) Expiración del mandato de los miembros del Directorio. Nuevas designaciones.
9) Autorización para actuar en otras sociedades en competencia.
10) Autorizaciones.
Nota: Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, cursar comunicación en el horario de 09:00 a 18:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en Avda. Leandro N . Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires.

EL AUTORIZADO
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5729 I:18-03-15 V:26-03-15