Nro de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de Abril de 2015 a las
17.30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1)Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2)Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al 39° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-
3)Destino del resultado.
4)Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5)Fijación del número de Directores Titulares y suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos (2) ejercicios.
6)Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico..
7)Fijación del número y elección de los Miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina por el término de dos (2) años.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2015.-

DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea. Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de Abril de 2013 y Acta de Directorio Nro 1051 de fecha 15 de mayo del 2013.-

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5731 I:19-03-15 V:27-03-15