CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 23 de abril de 2015 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Extema, con’espondientes al ejercicio económico nro. 41, finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Distribución de utilidades. Consideración de los resultados no asignados.
6. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.
7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría «A» por dos años por vencimiento del mandato del Sr. Alberto L. Molinari.
8. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría «B» por dos años por vencimiento del mandato del Sr. Víctor A. Marina.
9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría «A» por dos años por vencimiento del mandato de la Sra. Luisa M. Hynes.
10. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría «B» por dos años.
11. Elección de Director Ejecutivo. Resolución sobre su eventual designación como Director Titular, conforme los artículos 9 y 15 del Estatuto Social.
12. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10° de los Estatutos Sociales.
13. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Ricardo M. P. Trueco, Roberto
G. Del Giudice y Enrique H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
14. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Daniel E. Marra, Alejandro Almarza y Miguel A. Mazzei.
15. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables con’espondientes al ejercicio económico financiero nro. 42. Determinación de retribución.
16. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la modificación de los artículos 4, 9, 12, 22 y de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social.*
17. Trámite de Inscripción ante la Comisión Nacional de Valores como Agente de Depósito Colectivo (ADC) y Agente de Custodia, Registro y Pago (ACRyP) *
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
El Directorio.
(*) Estos puntos corresponden a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 24/04/2014 y Acta de Directorio N° 964 del 24/04/2014.

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A N° 5737 I:25-03-15 V:31-03-15