CONVOCATORIA

De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 09 de febrero de 2015 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en la sede social de Rivadavia 654, Primer piso, Departamento C, de la Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Razones de la convocatoria fuera de término a los efectos de la consideración del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.

3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013. Consideración de los resultados del ejercicio. Su destino.

4º Consideración de la gestión de los miembros de los órganos de administración y fiscalización durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.

5º Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura y, en su caso, de exceso al límite previsto por el art. 261 de la Ley de Sociedades por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.

6º Autorizaciones para las inscripciones correspondientes y publicación de edictos.
Félix Enrique Noguera, Presidente, designado según Acta de Asamblea del 05 de Junio de 2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5682 I:21-01-15 V:27-01-15