Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de
enero de 2.015 a las 12:00 y 13:00 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Castillo 1435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar ei acta de la Asamblea.

SEGUNDO: Razones de la convocatoria fuera de término.

TERCERO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2010, 2011,2012 y 2.013.

CUARTO: Consideración de los resultados que arrojaran los ejercicios.

QUINTO: Ratificación de Aportes irrevocables realizados por los accionistas o Ejercicio de su derecho de restitución según el caso.

SEXTO: Capitalización de aportes irrevocables por una suma de hasta $ 9.171.489.
Aumento de Capital.

SÉPTIMO: Reforma del Estatuto en su Artícub Cuarto.

OCTAVO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

NOVENO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.

DÉCIMO: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de
quienes se encuentran en ejercicio.

DÉCIMO PRIMERO: Consideración de la gestión de los síndicos que concluyen sus mandatos.

DÉCIMO SEGUNDO: Consideración de la retribución de los directores, incluso para el caso
de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y de los sindicos.

DECIMO TERCERO: Designacion de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de Asamblea.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5664 I:18-12-14 V:24-12-14