Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de
enero de 2.015 a las 14 y 15 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Castillo 1435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente
Orden del Día:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

SEGUNDO: Razones de la convocatoria fuera de término.

TERCERO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Noviembre de 2010, 2011, 2012 y 2.013 y ratificación de aprobación de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. lº de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Noviembre de 2008 y 2009.

CUARTO: Consideración de los resultados que arrojaran los ejercicios. Reducción del Capital
Social en los términos del art. 206 LSC.

QUINTO: Reforma del Estatuto en su Artículo Cuarto.

SEXTO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

SÉPTIMO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.

OCTAVO: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de
quienes se encuentran en ejercicio.

NOVENO: Consideración de la gestión de los síndicos que concluyen sus mandatos.

DÉCIMO: Consideración de la retribución de los directores, incluso para el caso de exceder
los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y de los síndicos.

DÉCIMO PRIMERO: Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de Asamblea.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5665 I:18-12-14 V:24-12-14