CONVOCATORIA

Convócase,a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.», a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 10 de Diciembre de 2014 a las 16:30 horas en 1° Convocatoria y de no alcanzar el quorum necesario se cita para las 17:30 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 46° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2014.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes, con mandato hasta el 30/11/2016.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 28/11/2013 y Acta de Directorio del 29/11/2013.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 03 de Diciembre del corriente año.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2014

EL PRESIDENTE

Diario «El Ac cionista»
Fact A Nº5645 I:26-11-14 V:02-12-14