Convócase a los señores accionistas de Deltagro S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el local social de Av. Córdoba 315, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1, de la Ley N°19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 18 iniciado el 1° de julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014.

3) Consideración del, resultado del ejercicio, y remuneraciones de Directores y Síndicos. En su caso, consideración del exceso del artículo 261 de la Ley N° 19.550.

4) Consideración de !a gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Designación de Directores titulares y suplentes por un ejercicio. Previa fijación de su número.

6) Designación de síndicos titulares y suplentes por un ejercicio.

7) Razones por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término

Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio. Presidente - Hugo Alberto Barreña. Designado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/11/2013 obrante a fojas 53 a 54 del libro de Actas de Asamblea N° 1.

EL PRESIDENTE

Diario «El Ac cionista»
Fact A Nº 5638 I:21-11-14 V:28-11-14