CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 11 HS. EN PRIMER CONVOCATORIA Y A LAS 12 HS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN LA SEDE SOCIAL DE AV. RIVADAVIA 789, PISO 10 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA

1°) Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2014.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por los artículos 275 y 298 de la Ley 19550

3°) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura

4°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por un período de tres años conforme art. 7mo del Estatuto

5°) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio

6°) Elección del Síndico Titular y Suplente

7°) Elección de dos accionistas para firmar el acta
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5592 I:17-10-14 V:23-10-14