VIEJO ROBLE SA. Nro. Correlativo 909746: CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2014 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Uruguay 1176 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) consideración de la documentación del articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social N° 30 cerrado el 30 de junio de 2014 y destino de las utilidades;

3) Consideración de la gestión de los directores, del síndico y de la gerente general. Honorarios:

4) Elaboración de un texto ordenado del Estatuto de la Sociedad, Delegación en el Directorio.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de !a Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas.

EL DIRECTORIO.

Fdo. Luis Alberto Porzio. Presidente (designado por acta de directorio Nro. 199 del 31/10/2013 pasada al folio 115 del Libro de Actas de Directorio Nro. 2).


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact A Nº5588 I:14-10-14 V:20-10-14