Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 23/10/2014 a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria a realizarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Nivel 2, CABA, a efectos de considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para suscripción del acta.

2) Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013y el informe del síndico.

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado al 31/12/2013.

6) Fijación de la remuneración de los directores en exceso (art. 261 ley 19.550).

7) Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio 2013.

8) Fijación de la remuneración de la sindicatura.

9) Fijación del número de integrantes del directorio por el término de un año.

10) Designación de los directores en el número establecido y por el término de un año.

11) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un año.

12) Aprobación de los honorarios del auditor.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los accionistas deberán solicitar su registro de asistencia hasta el día 17/10/2014 inclusive entre las 9.00 hs y 18.00 hs. en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1, Piso 1, Of. 10 CABA. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 607 de fecha 15/01/2014 PATRICIA INÉS CARMONA CORTES - Presidente


LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5577 I:06-10-14 V:10-10-14