CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de Octubre de 2014 a las 19:00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo sexto ejercicio social vencido el 30 de junio de 2014.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550
Art. 275).

4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Determinación del número de Directores y su elección

7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Buenos Aires, 14 de agosto de 2014

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 19 de Octubre de 2012, obrante a fojas 18 a 19 del Libro de Actas de Asambleas N° 2.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5554 I:06-10-14 V:10-10-14