CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Noviembre de 2014, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondiente al Ejercicio Económico N° 52, cerrado al 31-12-13.
3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 ero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, A-// nexos e Informes correspondiente al Ejercicio Económico N° 52, cerrado al 31-12-13.
4) Consideración de los resultados correspondiente al Ejercicio Económico N° 52, cerrado al 31-12-13, y su destino.
5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 52 , cerrado al 31-12-13.
6) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 52, cerrado al 31-12-13.
7) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años y dos (2) Directores Suplentes, por dos (2) años.
8) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1) ejercicio.
9) Consideración, adecuación de las Memorias de los ejercicios cerrados al 31-12-11 y 31-12-12, a las Resoluciones Generales 6/2006 y 4/2009, atento lo solicitado por la Inspección General de Justicia.
10) Consideración de la adquisición de acciones clase D en los términos del Artículo 220, inciso 2 de la Ley 19.550.
11) Consideración venta acciones clase D o su prórroga los términos del Artículo 221 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO
Mario del Valle Roldán
Presidente

NOTA: Comunicación de depósito art. 238 Ley 19.550, de recepcionará de Lunes a Viernes de 11,00 a 14,00 horas en la calle Pichincha 1765, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mario del Calle Roldán, Presidente del Directorio designado Acta de Directorio de fecha 30/09/2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5586 I:10-10-14 V:17-10-14