CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre de 2014 a las 14.00 hs a los accionistas de M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR en la sede social sita en Enrique Finochietto 575 C.A. B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014. 3) Consideración del Resultado del ejercicio y su destino. Distribución de dividendos.
4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5) Honorarios de los Directores.
6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7) Determinación del número de Directores y su designación
8) Renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designación de nuevas autoridades.
9) Designación de las personas autorizadas a efectuar la inscripción del presente acta ante la Inspección General de Justicia.

NOTA: No siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LS.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº 5584 I:10-10-14 V:17-10-14