CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2014 a las 11,00 horas, en el local social de
Reconquista 559, 8° Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo octavo ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2014. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3. Consideración de la renuncia de Director Titular.

4. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. N° 275, Ley N° 19.550).

5. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Último párrafo Art. N° 261, Ley N° 19.550).

6. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550).

10. Autorización a Directores y Síndicos (Art. N° 273, Ley N° 19.550).

11. Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social


EL DIRECTORIO


NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 24 de octubre de 2014, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 108 del Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/10/2012 y página 297 del Acta de Directorio N° 438 del 29/10/2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5559 I:02-10-14 V:08-10-14