Convocase a Asamblea General Ordinaria 23 de Octubre de 2014: a las 12 hs. y a las 13 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede de la sociedad, Calle Sarmiento 2.038 piso 5, CABA con el fin de considerar el siguiente

orden del día:

1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables; Estado de Capitales Mínimos, Estado del FFEP, Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar (Art. 39.9), Cálculo de Cobertura (Art. 35) y sus correspondientes Informes Especiales; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor, Informe del Actuario e Informe Anual de Control Interno; correspondiente al 28º. Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

3.- Consideración del resultado del ejercicio.

4.- Consideración de la Gestión de los Sres. Directores y de la Comisión Fiscalizadora.

5.- Consideración de la remuneración de los Sres. Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6.- Fijación del Número de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

7.- Elección tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el art. 238 segundo párrafo de la ley Nº 19550. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/07/2014. Presidente- Dr. Eduardo H. Díaz Pérez
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
Fact A Nº5581 I:06-10-14 V:10-10-14