CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2014 a las 9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Viamonte 1328, piso 8°, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio N° 2, iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013, que consta de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Anexos I al VI, las Notas a los Estados Contables y el Informe del Auditor.

4) Tratamiento de la dispensa permitida por la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia con respecto a la Memoria Anual del Directorio.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Ratificación de la remuneración del Directorio aprobado por acta de asamblea del 6 de mayo de 2014.
7) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

8) Consideración de las limitaciones del artículo 273 de la Ley 19.550.

EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact A Nº5565 I:03-10-14 V:09-10-14