ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A, de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2014 a la hora 10:00, o a la hora 11 ;00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de La Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2. Estados Contables al 30 de Junio de 2.014 (Ej. Nº 18 - periodo 01/07/2013 al 30/06/2014) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;


3. Estado de Capitales Mínimos del Ej. Nº 18 cerrado el 30/06/2014;

4.. Memoria del Ejercicio Nº 18 al 30 de Junio de 2014;

5. Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 18;

6. Aprobación Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº18;

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres (3) ejercicios;

8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

9. Tratamiento del resultado del ejercicio, de la Reserva Legal y Otras Reservas;

10. Comentarios y perspectivas sobre el Mercado Asegurador.

«Nota 1»; De acuerdo a nuestros Estatutos:Artículo N° 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamenie en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el articulo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.

El Quorum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550. Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550:

Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres dias hábiles de anticipación a la fecha fijada,


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact B Nº4260 I:07-10-14 V:14-10-14