CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 6 de octubre de 2014 a las 11.00 y 12.00 hs respectivamente, en la calle Viamonte 1167, piso 7, CABA, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Razones del llamado a Asamblea fuera de término

3. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

5. Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

6. Aprobación de la gestión del Presidente.

7. Consideración de los honorarios del Presidente.

8. Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

9. Consideración de los Puntos del Orden del Día solicitados por el accionista, Sr. Esteban Canteros, mediante su carta documento identificada como CCK0057650(9).

Nota; Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sita en la calle Benito Juárez 3262, CABA o bien en la calle Viamonte 1167, piso 7, CABA, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).


Firmado por Jorge Eugenio Hernández. Presidente. Electo por Acta de Asamblea de fecha 23 de febrero de 2009, pasada al folio 29/30 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N° 1, rubricado bajo el N° 39181-02 de fecha 26 de julio de 2002.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact B Nº4238 I:15-09-14 V:19-09-14