Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10.10.2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5°, Departamento «B» de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

2. Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

3. Consideración del destino del resultado del ejercicio bajo consideración.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.

5. Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos, con mandato por 1 ejercicio.

7. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, con mandato por 1 ejercicio.

8. Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550).

9. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18 horas.

Ricardo Vicente Seeber, Síndico Titular, designado por Asamblea del
31.10.2013.

LA AUTORIZADA

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5544 I:16-09-14 V:22-09-14