Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18.09.2014 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Maipú 1210, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;

3°) Destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;

4°) Consideración del aumento de capital. Emisión de acciones. Consideración de la reducción de capital, en caso de corresponder. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

5°) Consideración de la gestión de los Sres. Directores (art. 275, Ley 19.550) y consideración de su remuneración (art. 261, Ley 19.550);
6°) Consideración de la renuncia de los Sres. Fernando Martínez Colussi y José Tomalá;
7°) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Director Hugo Ballester;

8°) Recomposición del Directorio. Determinación del número de Directores y elección de los mismos;

9°) Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Síndicos (arts. 275 y 292, Ley 19.550);

10°) Elección de Síndico Titular y Suplente;

11°) Tratamiento del Orden del Día solicitado por el Sr. Hugo Ballester:
(a) Designación de Accionistas para firmar el Acta;
(b) Remoción con causa por mal desempeño de los Directores Andrés Santiago Castrillón, Raúl Hene, Fernando Martínez Colussi y José Tomala;
(c) Remoción con causa en mal desempeño del Síndico Rubén Osvaldo Mosi;
(d) Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los citados Directores y Síndicos;
(e) Designación de Directores y Síndicos para reemplazar a los removidos hasta su finalización por el período de su designación;

12°) Razones de convocatoria fuera de término; y
13°) Autorizaciones.

Andrés Santiago Castrillón Pérez, Presidente. Designado por Asamblea N° 29 del 23.10.2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact A Nº5531 I:29-08-14 V:04-09-14