Convocatoria

Orden del Día

El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas titulares de acciones Clase B a la Asamblea General Ordinaria de acciones Clase B para el día 21 de julio del 2014 a las 20,00 hs. en la sede social de la sociedad sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del dia:

Orden del Día

1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2-Consideracióm de la memoria inventario, estados contables, informe de la comisón fiscalizadora del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013 conforme lo previsto en el ART 234 Inc 1 de la Ley 19.550.

3-Consideración de la gestión del Directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio iniciado el 1 de Enero del 2013 y finalizado el 31 de Diciembre del 2013, y fijación de los honorarios.

4-Fijación del numero de directores titulares y suplentes, designación de los elegidos en la asamblea especial de clase “A” de acciones para ser incorporados al directorio de la sociedad, en virtud de lo establecido en el capitulo V del estatuto, y designación de los directores elegidos por la clase “B” de acciones.

5-Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora elegidos en la asamblea especial de clase “A” de acciones para ser incorporados a la comisión fiscalizadora de la sociedad, en virtud de lo establecido en el capitulo VI del estatuto, y designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora elegidos por la clase “B” de acciones.

6-Consideración de lo establecido en el articulo 273 de la Ley 19.550.

Buenos Aires 23 de junio del 2014

Buenos Aires 2 de Julio 2014

Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, esto según surge de Acta de Directorio 498 del 1 de Julio del 2013 pasado al libro de Actas de Directorio Nº 9 rubrica 1148 al folio 15/16.

EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5482 I:03-07-14 V:10-07-14