Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos.

5) Consideración de la remuneración de los Directores. En su caso, aprobación del exceso por sobre los límites dispuestos por el art. 261
de la Ley 19.550.

6) Consideración de la remuneración de los Síndicos.

7) Determinación del número de los Directores y elección de los mismos.

8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

9) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

10) Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes.

Guillermo Andrés Scholand. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 688 del 11 de mayo de 2012.


EL PRESIDENTE


Diario «El Accionista»
Fact. A Nº 5469 I:23-06-14 V:27-06-14