CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria para el día 26 de setiembre de 2005 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscali-zadora, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2005. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3º) Consideración de las renuncias de Directores, la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscali-zadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4º) Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley Nº 19.550).

EL PRESIDENTE

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 20 de setiembre de 2005, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 45 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/10/2004 y página 56 del Acta de Directorio Nº 508 del 28/10/2004.


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1979 I.06-09-05 V.12-09-05