Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 2 de junio de 2014, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 hs., en el domicilio de la Sociedad sito en Lavalle 557, piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Iº) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

IIº) Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;

IIIº) Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;

IVº) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio - Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley N° 19.550. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;

Vº) Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

VIº) Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art, 273 de la Ley N° 19.550);

VIIº) Consideración del encuadre de la Sociedad en las disposiciones del artículo 94 inciso 5) de la Ley de Sociedades Comerciales (en virtud de este último punto la Asamblea reviste el carácter de Extraordinaria).

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 27 de mayo de 2014, inclusive, en el horario de 9 horas a 18 horas. Dalmiro Salvador Iglesias, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 14.08.2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5419 I:09.05-14 V:15-05-14