Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de 2014 a las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Várela 1628 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

«ORDEN DEL DÍA»

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico n° 40 cerrado al 31 de diciembre de 2013 y su comparativo al 31de diciembre de 2012.

3. Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4. Tratamiento de la renuncia del Vicepresidente y del Director Titular 2°

5. Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1° y un Director Suplente por el término de tres años.

6. Designación del Consejo de Vigilancia de tres
miembros

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5423 I:12.05-14 V:16-05-14