Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2014 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Várela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico n° 46 cerrado al 31 de diciembre de 2013 y su comparativo al 31de diciembre de 2012.

3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4. Tratamiento de la renuncia del Vicepresidente y del Director Titular 2°

5. Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1° y un Director Suplente por el término de tres años.

6. Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.

7. Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

8. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5410 I:24.04-14 V:30-04-14