CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 de mayo de 2014 a las 18.00 hs. en la Avda. Emilio Castro 7627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3. Gestión del Directorio.

4. Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

5. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».

6. Designación de tres Directores titulares y un suplente. Distribución de cargos.

7. Designación de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia.

8. Aprobación de lo resuelto por el Directorio en su reunión del 25 de octubre de 2013 (Acta nro. 120) en relación a la aplicación del Artículo 6to. sección 6.2. Prórroga del término para la enajenación conforme artículo 221 LS. Se deja constancia que para el tratamiento del punto 8 la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.

Para el supuesto de no reunirse el quorum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2014.

Jorge Aníbal Gangemi - Presidente del Directorio - Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 12 del 11 de mayo de 2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5408 I:24.04-14 V:30-04-14