CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para
el 23 de abril de 2014, a las 10.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no, Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Sindico Titular;

2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información Complementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013;

3°) Consideración y destino de los resultados (ganancia) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013;

6°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7°) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en Bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 16 de
abril de 2014 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2014
Dr. Matías M. Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 24-04-13 (Acta N° 32) y reunión de Directorio del 24-04-13 (Acta N° 272).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
Fact. A-5380 I:07-04-14 V:11-04-14