CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de diciembre, a las 16hs, en la sede social de la Entidad, cita en 25 de Mayo 674/76 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.

2°) Consideración de todos los términos del Compromiso Previo de Cesión de Cartera del Ramo Caución celebrado entre WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A. y ANTÁRTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. de fecha 29/11/2013.

3º) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Cesión y las personas que llevarán a cabo los trámites necesarios ante las autoridades competentes con relación a la Cesión considerada.

4º) Consideración de los estados contables especiales al 30-09-2013, que reflejan los efectos de la cesión, así como del informe del auditor externo, actuario y síndico.

EL DIRECTORIO

El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de la Asamblea del I9 de Noviembre 2013 y Acta de Directorio Na 1116 del I9 de Noviembre 2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 5308 I.16-12-13 V.20-12-13