CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2005 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida L.N.Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de plazo legal;

3º) Ratificación de la solicitud de cancelación de la autorización de la empresa para operar como sociedad de ahorro previo para fines determinados;

4º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2005;

5º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados. Constitución de Reserva para futura distribución de dividendos;

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Consideración de los honorarios correspondientes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora;

8º) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;

9º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 15 de septiembre de 2005 en el horario de 11 a 15 hs., en Avenida L.N.Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Designado Director por acta de Asamblea Nº 194 y Presidente por acta de Directorio Nº 195 el 11 de octubre de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FANº1986I.01-09-05 V.07-09-05