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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 05 de Septiembre de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20787


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.


CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria para el 20-09-05 a las 10.30 hs. en 1º convocatoria, en Carlos Pellegrini 91, 6º Piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Ratificación del aumento de capital social a $ 34.600.000 resuelto en Asamblea Ordinaria del 29-12-00. Nuevo texto del Artículo 4º del Estatuto.

3º) Ratificación de la reforma del artículo 12 del Estatuto resuelta en las Asambleas del 30-9-03 y 30-10-03.

4º) Reforma de los artículos 10º, 3º y 14º del Estatuto.

5º) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto.

6º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos al Balance y los Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario, correspondientes al 10º ejercicio cerrado el 30-6-05.

7º) Consideración de la Gestión de los Directores y remuneración de los mismos.

8º) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de los mismos.

9º) Designación de los Directores por vencimiento del mandato.

10) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato.

11) Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los Directores que cumplen funciones técnico administrativas con carácter permanente.

12) Autorización de retiro mensual como anticipo de honorarios por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 14-04-2004.

EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FBNº1704I.05-09-05 V.09-09-05

Visitante N°: 32343460

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