Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 27/11/2013 a las 9:30 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2) Capitalización de aporte en especie efectuado por Mapfre Argentina Holding S.A. consistente en el derecho a percibir los dividendos declarados por Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A. mediante
Asamblea del 26/09/2013. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $309.064.130 a la suma de $342.725.324. Establecimiento de la prima de emisión. Emisión de acciones.

3) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto con Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A. el 27 de septiembre de 2013. Consideración del balance especial al 30 de junio de 2013. Consideración del balance consolidado de fusión al 30 de junio de
2013.

4) Consideración de la actuación del Directorio y la Comisión Fiscalizadora con relación a la fusión.

5) Reforma del Artículo 2° del Estatuto Social.

6) Aumento del capital social de la suma de $342.725.324 a la suma de $362.725.324. Reforma del Artículo 5° del Estatuto Social.

7) Designación de apoderados y determinación de sus facultades.

8) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la aprobación e inscripción de la fusión con Mapfre Argentina Seguros de Vida S.A.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según acta de Asamblea de fecha 12/08/2013 y reunión del Directorio de la misma fecha


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FaNº 5258 I.08-11-13 V.14-11-13