CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.», a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 28 de Noviembre de 2013 a las 17 horas en 1 ° Convocatoria y de no al canzar el quorum necesario se cita para las 17:30 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 45° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2013.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/11/2016.

7) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia, compuesto de tres consejeros titulares y tres suplentes por el
término de tres años, con mandato hasta el 30/11/2016.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 24/11/2010 y Acta de Directorio del 25/11/2010.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 21 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Octubre de 2013.


EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 5259 I.11-11-13 V.15-11-13