Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el 28 de octubre de 2013 a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 633 piso 3° de C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente


orden del día:

1)Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración y aprobación de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables, Estados Contables Consolidados, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013.

3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

4) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2013. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $16.651.456.

7) Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. e.I. a celebrarse el día 28 de octubre de 2013 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 horas en segunda convocatoria.

8) Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 28 de octubre de 2013 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.

9) Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. e.l. a celebrarse el día 28 de octubre de 2013 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.

10) Situación de las tenencias accionarias.
Presidente electo en Asamblea del 22/10/12 y Acta de Directorio del 22/10/12.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 4083 I.08-10-13 V.15-10-13