CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

2) Determinación de remuneración a Directores (Art.27º Inc. c de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el Art.261º de la ley Nº 19.550.

3) Remuneración Comisión Fiscalizadora (Art. 27º Inc. c de los Estatutos Sociales).

4) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550.

5) Venta del Inmueble: Paraguay 580, Piso 4º, C.A.B.A.

6) Enajenación de las acciones en Aseguradores de Créditos del Mercosur S.A.

7) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

8) Fijación del número de Directores.

9) Elección de Directores.

10) Elección de Comisión Fiscalizadora.

11) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 29.10.2012 y con cargo distribuido por Acta de Directorio Nº 1.023 del mismo día.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5214 I.07-10-13 V.11-10-13