CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de CANDI-LAC S.A., convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 17 de Septiembre de 2005 a las 9:30 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Pasaje Carabelas 181 Piso 7 Oficina «D», Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del término legal.

3º) Consideración de los documentos.....

4º) Evaluar el desempeño de los directores.

5º) Fijar la remuneración del directorio.

6º) Distribución de utilidades.

7º) Cambio de sede social.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósito o cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia de asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme art. 238 Ley 19.550.

EL DIRECTOR

NOTA: El Sr. Héctor Lucio BONALDI, DNI: 10.940.248, fue elegido Director de Candi-Lac SA por la Asamblea Ordinaria Nº 3 celebrada el 20 de Setiembre del 2004 y designado Presidente mediante acta de Directorio Nº 34 del 26 de setiembre de 2004.

EL DIRECTOR

Diario “El Accionista”
FANº1983I.25-08-05 V.31-08-05