Convócase a los accionistas de Ecipsa Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en la sede social sita en Corrientes 880, 2° piso, C.A.B.A. el día 30 de julio de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, para tratar el Orden del Día que se explaya a continuación:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3. Consideración de los Estados Contables (el Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2012.

4. Fijación de la remuneración de los directores, aún en exceso de la previsión del artículo 261 Ley 19.550.

5. Fijación de la remuneración de los síndicos.

6. Consideración de los resultados. Distribución de Dividendos. Incremento de la Reserva Legal y de la Reserva Facultativa en los términos del Art. 70, tercer párrafo, Ley 19.550.

7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

8. Determinación del número de integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Designación de sus miembros. Jaime José Garbarsky. Presidente del Directorio. Designado por Asamblea de fecha 30/05/2011.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5127 I.15-07-13 V.19-07-13