Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de Julio de 2013, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, C.A.B.A. a los efectos de considerar el siguiente

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc.1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012 y destino del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia;

5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección;

6) Elección de los miembros del Directorio para cubrir cinco cargos titulares y dos suplentes por el término de dos años;

7) Elección del cargo de Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio;

8) Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia, ante la inexistencia de ganancias (o lo exiguo de las mismas) por el desempeño de tareas tecno-administrativas (art. 251 párrafo cuarto de la Ley 19550). Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).

EL DIRECTORIO.

Manuel Rodriguez Presidente designado por instrumento privado asamblea de accionistas del 22/06/2012 y Acta de Directorio del 25/06/2012.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 5116 I.27-06-13 V.03-07-1