EDICTO:

Electrometalúrgica Andina Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 5 de julio de 2013, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302. Módulo 1 °, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1 °) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2°) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 ° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y de su resultado;
3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 y fijación de los honorarios de la Sindicatura;
4°) Fijación de los honorarios del Directorio, en su caso;
5°) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; 6°) Elección de Síndicos Titular y Suplente; y
7°) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238. segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 1 de julio de 2013, inclusive, en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1 °, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Roberto Gustavo Carmona
Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 12 de julio de 2012 y
Acta de Directorio N° 589 del 12 de julio de 2012.

El Presidente


Diario «El Accionista»
FA Nº5107 I.13-06-13 V.19-06-13