Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Junio de 2013 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Del Libertador 498 piso 18°, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 28 finalizado el 31 de enero de 2013.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4. Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5. Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del art. 255 de la Ley 19.550.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art. 284 2do. párrafo de la Ley N° 19.550.

7. Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N° 19.550.

8. Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.

Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea
El que suscribe, Edgardo Próspero Poyard lo hace, n su carácter de Presidente, electo por la Asamblea General Ordinaria del 15 de Junio de 2012.

El Presidente
Diario «El Accionista»
FA Nº 5101 I.11-06-13 V.17-06-13