Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26 de junio de 2013 a las 18 hs y 19 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de reuniones del complejo Working Ocampo, Av. Ortiz de Ocampo 3302, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Aprobación de documentos del art. 234 inc. 1° ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12 de 2009, 2010, 2011 y 2012.

4) Consideración de gestión y honorarios del directorio por ejercicios cerrados al 31/12 de 2009, 2010, 2011 y 2012.

5) Fijación del número y elección de miembros del directorio.

6) Fijación del número y elección de síndicos.

7) Autorizaciones.

El Directorio

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia según art. 238 Ley 19.550 hasta el miércoles 19/06/2013 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Av. Ortiz de Ocampo 3302 Módulo 2, P.B. 4, C.A.B.A, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

Firma al pie el Presidente del Directorio de Dique Cero Puerto Madero Sociedad Anónima designado por acta constitutiva de fecha 18 de mayo de 2009.

Ernesto Luis Brodschi
Presidente


Diario «El Accionista»
FA Nº 5104 I.10-06-13 V.14-06-13